ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».2. Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
3. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров АО «Тулажелдормаш».
4. Утверждение «Положения о вознаграждениях членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
Время начала регистрации участников собрания: 09:00
Время открытия собрания: 09:30
Время окончания регистрации участников собрания: 09:55
Время начала подсчета голосов: 10:00
Время закрытия собрания: 10:05
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 15.10.2018 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 13 886.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.
Лица, принявшие участие в собрании:
Об итогах голосования по вопросу № 1.
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 8 566.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
По результатам голосования и в соответствии с пп. 4 п.1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров в следующем составе: Силкин Александр Викторович, Запольский Александр Викторович, Лаврищева Наталья Васильевна, Толмозова Елена Николаевна, Акулинин Сергей Викторович, Афанасьев Святослав Александрович, Деревянко Максим Иванович.
Об итогах голосования по вопросу № 2.
Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 59 962.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
По результатам голосования и в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Силкин Александр Викторович, Запольский Александр Викторович, Крайний Андрей Анатольевич, Толмозова Елена Николаевна, Лаврищева Наталья Васильевна, Акулинин Сергей Викторович, Афанасьев Святослав Александрович.
Об итогах голосования по вопросу № 3.
Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров АО «Тулажелдормаш».
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 8 566.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
По результатам голосования и в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить «Положение о вознаграждениях членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).
Дата составления протокола – 07.12.2018 года.
скачать