Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.
Место проведения собрания: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, помещение юридического отдела АО «Тулажелдормаш».
Время проведения собрания: 09ч.-30мин.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 07 декабря 2018г. в 09ч.-00мин.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300005, г.Тула, ул.Привокзальная, д.25.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 октября 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
2) Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
3) Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров АО «Тулажелдормаш».
4) Утверждение «Положения о вознаграждениях членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться с 19 октября 2018 года по 06 декабря 2018 года, в рабочее время, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по следующему адресу: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, юридический отдел АО «Тулажелдормаш», а также в день проведения Собрания в месте и во время проведения.
Справки по тел. (4872)52-00-25 доб.219, контактное лицо — Добрицкая Н.В.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш»
Письмо акционерам о продаже акций от 07.12.2018 г.
скачать