СООБЩЕНИЕ о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» 300005, г.Тула, ул. Привокзальная, д.25

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» (далее - Общество).

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17.11.2025г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества – 24.10.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

1.О последующем одобрении изменения условий крупной сделки, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества, - заключение между АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Дополнительного соглашения от 08.09.2025г. к Кредитному договору № 0167/24 от 10.04.2024г.

2. О последующем одобрении изменения условий крупной сделки, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества, - заключение между АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Дополнительного соглашения от 08.09.2025г. к Кредитному договору № 0105/23 от 14.03.2023г.

3.О последующем одобрении изменения условий крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пп.15), 16) ст.13.1 Устава Общества - заключение между АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Дополнительного соглашения от 08.09.2025г. к Договору поручительства № 016801/24 от 10.04.2024г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «РПК Реммаш» по Кредитному договору № 0168/24 от 10.04.2024г.

4.О последующем одобрении изменения условий крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пп.15), 16) ст.13.1 Устава Общества - заключение между АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Дополнительного соглашения от 08.09.2025г. к Договору поручительства № 0104001/23 от 15.03.2023г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «РПК Реммаш» по Кредитному договору № 0104/23 от 15.03.2023г

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина», проводимого способом заочного голосования, включает вопросы: «О последующем одобрении изменения условий крупных сделок в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества», принятие решения по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Закон «Об АО») повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина»уведомляет о следующем:

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» всех или части принадлежащих им акций в случае: принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Согласно требованиям статьи 75 Закона «Об АО» цена выкупа акций АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» определена Советом директоров (Протокол №10 от 13.10.2025г.) в размере:

64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за одну обыкновенную именную акцию,

64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за одну привилегированную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 24 октября 2025 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений во внеочередном общем собрании) с учетом результатов голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам: «О последующем одобрении изменения условий крупных сделок в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») путем направления по почте 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР», либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Агентство «РНР» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня можно ознакомиться с 27.10.2025г. до даты окончания приема бюллетеней, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 300005, г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25, административное здание АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина».

Справки по тел. 8 (4872)52-00-25 (доб.219), контактное лицо — Богданова Вероника Владимировна.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения 300034, Тульская область, г.Тула, ул.Демонстрации, д.27, корп.1, телефон: +7(4872)26-96-10, электронная почта:tula@a-rnr.ru/

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата публикации: 24.10.2025

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина»

Скачать

Дата публикации: 18.11.2025