СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Акционерного общества «Тулажелдормаш»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет  директоров  АО  «Тулажелдормаш»  уведомляет  вас  о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 19 марта 2019 г.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.

Место проведения собрания: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, помещение юридического отдела.
Время проведения собрания: 09ч.-30мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09ч.-00мин.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300005, г.Тула, ул.Привокзальная, д.25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Тулажелдормаш": 28 января 2019 г.

​

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
2) Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
3) Утверждение Устава АО «Тулажелдормаш» в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
5) Утверждение Положения о вознаграждении членам Совета директоров в новой редакции.
6) Утверждение положения о Комитетах Совета директоров.


С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Привокзальная, д.25, помещение юридического отдела, начиная с 28 января 2019 г. по 18 марта 2019 г. по рабочим дням с 8ч.-00мин. по 16ч.-30мин.

Справки по тел. (4872)52-00-25 доб.219, контактное лицо — Метелева К.В.
​
​

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
​
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Тулажелдормаш»

​

​

​

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

скачать