Совет директоров АО «Тулажелдормаш» уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 06 июня 2018 г.
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, помещение клуба.
Время проведения собрания: 10ч.-30мин.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 06 июня 2018г. в 10ч.-00мин.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300034, Тульская обл., г.Тула, ул.Демонстрации, д.27, корп. 1, (АО «Агентство «РНР»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 мая 2018г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Утверждение годового отчета АО «Тулажелдормаш» за 2017 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
4) Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Тулажелдормаш».
6) Утверждение Аудитора АО «Тулажелдормаш»
7) Утверждение Устава АО «Тулажелдормаш» в новой редакции.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, юридический отдел, начиная с 17 мая 2018 г. по рабочим дням с 8ч.-00мин. по 16ч.-30мин.
Справки по тел. (4872)52-00-25, контактное лицо — Добрицкая Н.В.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально)#nbsp;передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании