УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш» (далее - Общество).
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 февраля 2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 января 2022 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления АО «Тулажелдормаш» направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
1.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 00650021/86041200_MF от 29.04.2021.
1.2. Изменение условий Договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № 00650021/86041200_MF от 29.04.2021.
2. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
2.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 00840021/86041200_MF от 11.06.2021.
2.2. Изменение условий Договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № 00840021/86041200_MF от 11.06.2021.
3. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00810021/86041200_MF от 14.05.2021.
4. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по договору о предоставлении банковской гарантии № 00660021/86041200 от 01.06.2021.
5. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш»,по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00730021/86041200_MF от 08.06.2021.
6. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по договору о предоставлении банковской гарантии № 00770021/86041200 от 01.06.2021.
7. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш»,по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01480021/86041200_MF от 16.08.2021.
8. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш»,по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01490021/86041200_MF от 16.08.2021.
9. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по договору о предоставлении банковской гарантии № 00980021/86041200 от 16.06.2021.
10. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по договору о предоставлении банковской гарантии № 01420021/86041200 от 10.08.2021.
11. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш», по договору о предоставлении банковской гарантии № 01500021/86041200 от 10.08.2021.
12. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества - предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш»,по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01230021/86041200_MF от 08.07.2021г.
13. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01560020/86041200 от 29.06.2020, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
13.1. Заключение дополнительного соглашения №2 к договору залога №01560020/86041200з1 от 14.08.2020.
13.2. Заключение дополнительного соглашения №2 к договору ипотеки №01560020/86041200и1 от 17.08.2020.
14. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш» по договору о предоставлении банковской гарантии №01330020/86041200 от 29.06.2020, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
14.1. Заключение дополнительного соглашения №2 к договору залога №01330020/86041200з1 от 14.08.2020.
14.2. Заключение дополнительного соглашения №2 к договору ипотеки №01330020/86041200и1 от 17.08.2020.
15. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш» по договору о предоставлении банковской гарантии № 03220020/86041200 от 17.02.2021, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
15.1. Заключение дополнительного соглашения №1 к договору залога №03220020/86041200з1 от 13.04.2021.
15.2. Заключение дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №03220020/86041200и1 от 13.04.2021.
16. О наделении генерального директора АО «Тулажелдормаш» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.
Информация о наличии у акционеров права требовать у АО «Тулажелдормаш» выкупа
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа
В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш», проводимого в форме заочного голосования, включает вопросы: «О получении согласия на совершение сделок или на изменение условий сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества», принятие решения по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Закон «Об АО») повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, АО «Тулажелдормаш» уведомляет о следующем:
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «Тулажелдормаш» всех или части принадлежащих им акций в случае: принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
Согласно требованиям статьи 75 Закона «Об АО» цена выкупа акций АО «Тулажелдормаш» определена Советом директоров (Протокол №12 от 30.12.2021) в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Калужское экспертное бюро» в размере:
37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей за одну обыкновенную именную акцию,
37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей за одну привилегированную именную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Тулажелдормаш» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 15 января 2022 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании) с учетом результатов голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам «О получении согласия на совершение сделок или на изменение условий сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») путем направления по почте 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР», либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Агентство «РНР» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 18.01.2022 по 07.02.2022 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 300005, г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, административное здание АО «Тулажелдормаш».
Справки по тел. 8 (4872)52-00-25 (доб.219), контактное лицо — Богданова Вероника Владимировна.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров информирует:
- Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш»