УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш» (далее - Общество).
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 01 июня 2024 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции.
Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления АО «Тулажелдормаш» направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Утверждение годового отчета АО «Тулажелдормаш» за 2023 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тулажелдормаш» за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Тулажелдормаш» по результатам отчетного года.
4) Принятие решения о выплате вознаграждений (бонус) членам Совета директоров АО «Тулажелдормаш» по итогам работы за 2023 год.
5) Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Тулажелдормаш».
7) Назначение аудиторской организации АО «Тулажелдормаш».
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 04.06.2024 по 24.06.2024 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 300005, г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, административное здание АО «Тулажелдормаш».
Справки по тел. 8 (4872)52-00-25 (доб.219), контактное лицо — Богданова Вероника Владимировна.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров информирует:
- Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш»