УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш».
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 28 августа 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Утверждение годового отчета АО «Тулажелдормаш» за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тулажелдормаш» за 2019 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Тулажелдормаш» по результатам отчетного года.
4) Принятие решения о выплате вознаграждений (бонус) членам Совета директоров АО «Тулажелдормаш» по итогам работы за 2019 год.
5) Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Тулажелдормаш».
7) Утверждение Аудитора АО «Тулажелдормаш».
С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 300005, г. Тула, ул. Привокзальная, д.25, юридический отдел, начиная с 02 сентября 2020 г. по рабочим дням с 10ч.-00мин. по 16ч.-00мин.
Справки по тел. 8 (4872)52-00-25, контактное лицо — Метелева К.В.
Совет директоров информирует:
- Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»