УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сообщаем Вам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» (далее - Общество).
Способ принятия решения: заседание совмещенное с заочным голосованием.
Место проведения заседания совмещенного с заочным голосованием: г. Тула, ул. Привокзальная, д.25., стр.1
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.06.2025.
Время начала заседания – 10 часов 00 минут (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров- 9 часов 30 минут (время московское).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 22.06.2025г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 01.06.2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции.
Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25, стр.1. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчета АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» за 2024 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» по результатам отчетного года.
4) Принятие решения о выплате вознаграждений (бонус) членам Совета директоров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» по итогам работы за 2024 год.
5) Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина».
7) Назначение аудиторской организации АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина».
С информацией (материалами) по повестке дня годового заседания Общего собрания акционеров можно ознакомиться с 04.06.2025 года в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 300005, г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25, стр.1, а также в дату проведения заседания до момента его закрытия.
Справки по тел. 8 (4872)52-00-25 (доб.219), контактное лицо — Богданова Вероника Владимировна.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения 300034, Тульская область, г.Тула, ул.Демонстрации, д.27, корп.1, телефон: +7(4872)26-96-10, электронная почта:tula@a-rnr.ru/
Совет директоров информирует:
В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.
Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина»
Дата публикации: 03.06.2025-----
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина»
Скачать
Дата публикации: 26.06.2025