СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Акционерного общества «Тулажелдормаш»

В связи с получением АО «Тулажелдормаш» в ходе торгов на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам конкурса № К-6, условий документации конкурса № К-6 в полном объеме, возникла необходимость в проведении внеочередного общего Собрания акционеров АО «Тулажелдормаш».

Совет директоров АО «Тулажелдормаш» уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 03 октября 2018 г.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.

Место проведения собрания: г. Тула, ул.Привокзальная, д.25, юридический отдел.
Время проведения собрания: 09ч.-30мин.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 03 октября 2018г. в 09ч.-00мин.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300005, г. Тула, ул. Привокзальная, д.25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на  10 сентября 2018 г.

​

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

​

1. О получении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок на условиях, установленных документацией торгов на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам конкурса № К-6 (далее- Конкурс), включая, но не ограничиваясь:
1.1. договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
1.2. предварительного договора о заключении акционерного соглашения,
1.3. акционерного соглашения;
1.4. о получении последующего согласия (одобрения) договора о задатке,
с учетом их взаимосвязи с крупной сделкой, ранее одобренной внеочередным общим собранием акционеров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» (протокол № 14 от 31.08.2018), и предоставленным Советом директоров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» Корпоративным согласием по иным сделкам.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, юридический отдел, начиная с 13 сентября 2018г. по рабочим дням с 8ч.-00мин. по 16ч.-30мин.

Справки по тел. (4872)52-00-25 доб.219), контактное лицо — Добрицкая Н.В.

 

​

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
​
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.
​
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
​
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
​
ВНИМАНИЕ!    Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие  в общем  собрании  акционеров,  должны  пройти  обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

 

Совет директоров АО «Тулажелдормаш».

​

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тулажелдормаш» (далее – «Общество») уведомляет Вас о том, что в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о получении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок на условиях, установленных документацией торгов на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам конкурса № К-6 (далее- Конкурс), включая, но не ограничиваясь:
​
1.1. договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
1.2. предварительного договора о заключении акционерного соглашения,
1.3. акционерного соглашения;
1.4. о получении последующего согласия (одобрения) договора о задатке,
с учетом их взаимосвязи с крупной сделкой, ранее одобренной внеочередным общим собранием акционеров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» (протокол № 14 от 31.08.2018), и предоставленным Советом директоров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» Корпоративным согласием по иным сделкам, акционеры Общества, проголосовавшие по вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров «О получении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок на условиях, установленных документацией торгов на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам конкурса № К-6 (далее- Конкурс), включая, но не ограничиваясь:
1.1. договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
1.2. предварительного договора о заключении акционерного соглашения,
1.3. акционерного соглашения;
1.4. о получении последующего согласия (одобрения) договора о задатке,
с учетом их взаимосвязи с крупной сделкой, ранее одобренной внеочередным общим собранием акционеров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» (протокол № 14 от 31.08.2018), и предоставленным Советом директоров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» Корпоративным согласием по иным сделкам» против или не принявшие участие в голосовании, будут вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Тулажелдормаш» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
​
Цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тулажелдормаш» составляет: 35 961 (тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 48 копеек.
​
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 сентября 2018 года.
​
Порядок осуществления выкупа акций Обществом:
​
Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить в Тульский филиал АО «Агентство «РНР» (место нахождения: 300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.27, корпус 1) (далее – Регистратор общества) письменное требование с указанием:
- фамилии, имени, отчества (для юридических лиц - полного наименования) акционера;
- места жительства (место нахождения);
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортных данных для акционера - физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подписи акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способа оплаты (реквизиты банковского счета, с указанием № счета, наименование банка, где открыт счет, корреспондентский счёт, БИК, ИНН банка).
​
Обращаем ваше внимание, что требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций и отзыв указанного требования должны быть подписаны акционером собственноручно, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра - квалифицированной электронной подписью (при направлении электронного документа).
​
Со дня получения Регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
​
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
​
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть направлено в Тульский филиал АО «Агентство «РНР» заказным письмом по адресу: 300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.27, корпус 1, либо передано в Тульский филиал АО «Агентство «РНР» по вышеуказанному адресу, либо направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения «О получении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок на условиях, установленных документацией торгов на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам конкурса № К-6 (далее- Конкурс), включая, но не ограничиваясь:
1.1. договора купли-продажи акций акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
1.2. предварительного договора о заключении акционерного соглашения,
1.3. акционерного соглашения;
1.4. о получении последующего согласия (одобрения) договора о задатке,
с учетом их взаимосвязи с крупной сделкой, ранее одобренной внеочередным общим собранием акционеров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» (протокол № 14 от 31.08.2018), и предоставленным Советом директоров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» Корпоративным согласием по иным сделкам (03 октября 2018 года), то есть не позднее 19 ноября 2018 года включительно. Требования акционеров, поступивших Регистратору общества позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
​
Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45-дневного срока с даты принятия решения путем направления в адрес Регистратора общества: отзыва требования о выкупе акций в письменном виде; нового требования о выкупе акций. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
​
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
​
Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.
​
В соответствии с требованиями законодательства, зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять Регистратору общества информацию об изменении своих данных. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
​
Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее ему количество акций, то такое требование к рассмотрению не принимается.
​
В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров решения акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
​
Выкуп акций у акционеров будет осуществляться Обществом в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров решения.
​
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора общества либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.
​
В случае учета прав на акции номинальным держателем на основании выписки АО «Тулажелдормаш» из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение АО «Тулажелдормаш» обязанности по выплате денежных средств акционерам номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций АО «Тулажелдормаш» со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре акционеров без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Контактная информация АО «Тулажелдормаш» адрес: 300005, г.Тула, ул.Привокзальная, д.25.
Телефон: (4872)52-00-25 доб.219) (юридический отдел)
Контактная информация Тульский филиал АО «Агентство «РНР» адрес: 300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.27, корпус 1, тел.: 8 (4872) 25-09-11.
​
​
​
Письмо акционерам о продаже акций от 05.10.2018 г.

скачать