СООБЩЕНИЕ о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» 300005, г.Тула, ул. Привокзальная, д.25

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» (далее - Общество).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 апреля 2025 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества: 01 апреля 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, привилегированные акции.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества заключения между АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 43466-ДГ.

2. О согласовании в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества предоставляемого поручительства по Договору поручительства №43469-П/2 перед ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в обеспечение исполнения ООО «РПК Реммаш» своих обязательств по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 43469-ДГ.

Информация о наличии у акционеров права требовать у АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина», проводимого способом заочного голосования, включает вопросы: «О согласовании в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества заключения между АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 43466-ДГ» и «О согласовании в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества предоставляемого поручительства по Договору поручительства №43469-П/2 перед ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в обеспечение исполнения ООО «РПК Реммаш» своих обязательств по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 43469-ДГ», принятие решения по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Закон «Об АО») повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» уведомляет о следующем:

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» всех или части принадлежащих им акций в случае: принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Согласно требованиям статьи 75 Закона «Об АО» цена выкупа акций АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» определена Советом директоров (Протокол №8 от 21.03.2025) в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Калужское экспертное бюро» в размере:

64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за одну обыкновенную именную акцию,

64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за одну привилегированную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 апреля 2025 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений во внеочередном общем собрании) с учетом результатов голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам «О согласовании в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества заключения между АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 43466-ДГ» и «О согласовании в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества предоставляемого поручительства по Договору поручительства №43469-П/2 перед ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в обеспечение исполнения ООО «РПК Реммаш» своих обязательств по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 43469-ДГ».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») путем направления по почте 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР», либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Агентство «РНР» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня можно ознакомиться с 04.04.2025 в течение 20 дней, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 300005, г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25, административное здание АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина».

Справки по тел. 8 (4872)52-00-25 (доб.219), контактное лицо — Богданова Вероника Владимировна.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимыйрегистратор», место нахождения 300034, Тульская область, г.Тула, ул.Демонстрации д.27, корп.1, телефон:+7(4872)26-96-10, электронная почта: tula@a-rnr.ru.

Совет директоров информирует:

- Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.

Совет директоров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина»

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тулажелдормаш им.А.В.Силкина»

Скачать