УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш» (далее - Общество).
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 ноября 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06 ноября 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
1.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01360021/86041200_MF от 23.08.2021.
1.2. Изменение условий договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01360021/86041200_MF от 23.08.2021.
2. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01160019/86041200 от 14.06.2019 г., в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
2.1. Заключение дополнительных соглашений №1 и №2 к договору поручительства №01160019/86041200п3 от 14.06.2019.
2.2. Заключение дополнительных соглашений №1 и №2 к договору залога №01160019/86041200з1 от 08.08.2019.
2.3. Заключение дополнительных соглашений №1 и №2 к договору ипотеки №01160019/86041200и1 от 08.08.2019.
3. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00160020/86041200 от 25.02.2020г., в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
3.1. Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №00160020/86041200п3 от 25.02.2020г.
3.2. Заключение дополнительного соглашения к договору залога №00160020/86041200з1 от 23.04.2020г
3.3. Заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки №00160020/86041200и1 от 23.04.2020г.
4. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00180020/86041200 от 25.02.2020г., в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
4.1. Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №00180020/86041200п3 от 25.02.2020г
4.2. Заключение дополнительного соглашения к договору залога №00180020/86041200з1 от 23.04.2020г
4.3. Заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки №00180020/86041200и1 от 23.04.2020г
5. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №02620020/86041200 от 29.09.2020г, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
5.1. Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №02620020/86041200п3 от 29.09.2020.
5.2. Заключение дополнительного соглашения к договору залога №02620020/86041200з1 от 10.11.2020.
5.3. Заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки №02620020/86041200и1 от 09.11.2020.
6. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
6.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01050021/86041200_MF от 16.06.2021.
6.2. Изменение условий договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01050021/86041200_MF от 16.06.2021.
7. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
7.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01060021/86041200_MF от 16.06.2021.
7.2. Изменение условий договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01060021/86041200_MF от 16.06.2021.
8. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
8.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01090021/86041200_MF от 24.06.2021.
8.2. Изменение условий договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01090021/86041200_MF от 24.06.2021.
9. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00180021/86041200 от 14.01.2021, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
9.1. Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №00180021/86041200п3 от 14.01.2021.
9.2. Заключение дополнительного соглашения к договору залога №00180021/86041200з1 от 26.03.2021.
9.3. Заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки №00180021/86041200и1 от 26.03.2021.
10. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
10.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору о предоставлении банковской гарантии №01020021/86041200 от 21.06.2021г.
10.2. Изменение условий договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору о предоставлении банковской гарантии №01020021/86041200 от 21.06.2021г.
11. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой» по договору о предоставлении банковских гарантий №01000020/86041200 от 20.05.2020, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
11.1. Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №01000020/86041200п3 от 20.05.2020.
11.2. Заключение дополнительного соглашения к договору залога №01000020/86041200з1 от 10.07.2020 .
11.3. Заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки №01000020/86041200и1 от 06.07.2020.
12. О получении согласия на изменение условий сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГарантСтрой» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00920021/86041200_MF от 20.05.2021, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
12.1. Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 00920021/86041200п2_MF от 20.05.2021.
12.2. Заключение дополнительного соглашения к договору залога № 00920021/86041200з1_MF от 27.07.2021.
12.3. Заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 00920021/86041200и1_MF от 27.07.2021.
13. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
13.1. Предоставление в залог ПАО «Сбербанк» имущества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору о предоставлении банковских гарантий.
13.2. Предоставление ПАО «Сбербанк» поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнжСтрой», по договору о предоставлении банковских гарантий.
14. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
14.1.Заключение АО «Тулажелдормаш» договора о предоставлении банковских гарантий.
14.2.Предоставление в залог ПАО Сбербанк имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш» по договору о предоставлении банковских гарантий.
15. О получении согласия на совершение сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества:
15.1.Заключение АО «Тулажелдормаш» договора о предоставлении банковской гарантии.
15.2.Предоставление в залог ПАО Сбербанк имущества, в обеспечение исполнения обязательств АО «Тулажелдормаш» по договору о предоставлении банковской гарантии.
16. О наделении генерального директора АО «Тулажелдормаш» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.
Информация о наличии у акционеров права требовать у АО «Тулажелдормаш» выкупа
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа
В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш», проводимого в форме заочного голосования, включает вопросы: «О получении согласия на совершение (изменение условий) сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества», принятие решения по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Закон «Об АО») повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, АО «Тулажелдормаш» уведомляет о следующем:
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «Тулажелдормаш» всех или части принадлежащих им акций в случае: принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
Согласно требованиям статьи 75 Закона «Об АО» цена выкупа акций АО «Тулажелдормаш» определена Советом директоров (Протокол №8 от 26.10.2021) в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Калужское экспертное бюро» в размере:
40 000 (сорок тысяч) рублей за одну обыкновенную именную акцию,
40 000 (сорок тысяч) рублей за одну привилегированную именную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Тулажелдормаш» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 06 ноября 2021 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании) с учетом результатов голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам «О получении согласия на совершение (изменение условий) сделок, в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») путем направления по почте 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР», либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Агентство «РНР» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 09.11.2021 по 29.11.2021 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 300005, г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, административное здание АО «Тулажелдормаш».
Справки по тел. 8 (4872)52-00-25 (доб.219), контактное лицо — Богданова Вероника Владимировна.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров информирует:
- Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш»
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»