УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш» (далее - Общество).
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 октября 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 01 октября 2023 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции.
Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления АО «Тулажелдормаш» направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об одобрении в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества крупной сделки – договора поручительства № Нск-76/КСв-23-П1 между АО «Тулажелдормаш» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИНЖСТРОЙ» по Соглашению № Нск-76/КСв-23 о порядке предоставления кредитов.
2. Об одобрении в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества крупной сделки – договора поручительства № Нск-70/КСв-23-ПЮЛ2 между АО «Тулажелдормаш» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «РПК Реммаш» по Соглашению № Нск-70/КСв-23 о порядке предоставления кредитов.
3. О наделении генерального директора АО «Тулажелдормаш» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.
Информация о наличии у акционеров права требовать у АО «Тулажелдормаш» выкупа
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа
В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулажелдормаш», проводимого в форме заочного голосования, включает вопросы: «Об одобрении в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества крупной сделки», принятие решения по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Закон «Об АО») повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, АО «Тулажелдормаш» уведомляет о следующем:
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «Тулажелдормаш» всех или части принадлежащих им акций в случае: принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
Согласно требованиям статьи 75 Закона «Об АО» цена выкупа акций АО «Тулажелдормаш» определена Советом директоров (Протокол №9 от 20.09.2023) в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Калужское экспертное бюро» в размере:
30 000 (тридцать тысяч) рублей за одну обыкновенную именную акцию,
30 000 (тридцать тысяч) рублей за одну привилегированную именную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Тулажелдормаш» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 октября 2023 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании) с учетом результатов голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам «Об одобрении в соответствии с п.16) ст.13.1 Устава Общества крупной сделки».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») путем направления по почте 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР», либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Агентство «РНР» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 04.10.2023 г. по 24.10.2023 г. в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 300005, г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, административное здание АО «Тулажелдормаш».
Справки по тел. 8 (4872)52-00-25 (доб.219), контактное лицо — Богданова Вероника Владимировна.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров информирует:
- Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Совет директоров АО «Тулажелдормаш»